
公告日期:2025-05-31
证券代码:301359 证券简称:东南电子 公告编号:2025-027
东南电子股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
东南电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月 30 日召开第三届
董事会第十九次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记
的议案》,上述议案尚需 2025 年第一次临时股东大会审议,现将有关情况公告如
下:
一、修订《公司章程》的相关情况
根据《上市公司章程指引(2025 修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规的要求,并结合公司业务发展需要等实际情况,公司拟对《公司章
程》有关条款进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责办
理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。本次工商变更登记、备案事项以相
关市场监督管理部门的最终核准结果为准,修订对照表详见附件。
修订后的《公司章程》详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《东南电子股份有限公司章程》。
《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》尚需提交股东大会审
议并经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
二、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议;
2、东南电子股份有限公司章程。
特此公告。
东南电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 31 日
附件:章程修订对照表
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
整体修订内容:《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”,前述修订因所涉及 条目众多,若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订,不再逐条列示。
此外,《公司章程》中其他非实质性修订,如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。
第一条 为维护东南电子股份有限公司(以下简 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组 合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人 织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公
券法》)和其他有关规定,制订本章程。 司章程指引》(2025 年修订)、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及其他有关法律、行政法规和
规范性文件的规定,制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的,
视为同时辞去法定代表人;法定代表人辞任的,公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动,其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,
新增 ……
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