公告日期：2025-05-31

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-027

东南电子股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日召开第三届

董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记
的议案》，上述议案尚需 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如
下：

一、修订《公司章程》的相关情况

根据《上市公司章程指引（2025 修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《公司章
程》有关条款进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责办
理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。本次工商变更登记、备案事项以相
关市场监督管理部门的最终核准结果为准，修订对照表详见附件。

修订后的《公司章程》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《东南电子股份有限公司章程》。

《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》尚需提交股东大会审
议并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
二、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议；

2、东南电子股份有限公司章程。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日

附件：章程修订对照表

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

整体修订内容：《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”，前述修订因所涉及 条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。

此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。

第一条 为维护东南电子股份有限公司（以下简 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 合法权益，规范公司的组织和行为, 根据《中华人 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公
券法》）和其他有关规定，制订本章程。 司章程指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及其他有关法律、行政法规和
规范性文件的规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，
视为同时辞去法定代表人；法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
新增 ……
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