公告日期：2025-05-31

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-019
东南电子股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于
2025 年 5 月 30 日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2025
年 5 月 24 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，其中独立董事张爱珠以通讯方式参会。

本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，进一步完善内部治理结构，现公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提请公司股东大会选举第四届董事会成员，并提名仇文奎先生、管献尧先生、赵一中先生、戴式忠先生、张立先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果如下：

1.1、提名仇文奎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 、提名管献尧先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3、提名赵一中先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4、提名戴式忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5、提名张立先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》

同意公司换届选举，并提名孙俊科先生、常小东先生、赵元元女士为第四届董事会独立董事候选人，其中孙俊科先生为会计专业人士。

2.1 提名孙俊科先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名常小东先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 提名赵元元女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

（三）逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》等有关法规的最新规定，并结合公司业务发展需
要等实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 24 项相关规章制度进行修订，详见公司于同日披露于巨潮资讯网的修订后制度全文。

3.1、审议通过了《董事会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.2、审议通过了《股东会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.3、审议通过了《对外担保管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.4、审议通过了《关联交易决策制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.5、审议通过了《对外投资管理制度》

表决结……
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