公告日期：2025-04-18

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-001
东南电子股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于
2025 年 4 月 16 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已
于 2025 年 4 月 3 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中董事张立以通讯方式参会。

本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司
2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审议的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年
年度报告》（公告编号：2025-003）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事张爱珠女士、王伟定先生、常小东先生、赵元元女士在本次董事会上就 2024 年的工作情况提交了述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

公司总经理仇文奎先生代表公司经营管理层，对 2024 年度经营情况进行了报告和总结。董事会认为：2024 年度公司总经理带领经营管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度，使公司保持持续稳定的发展，公司经营情况良好。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务
状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）的相关章节。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟定 2024 年度利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日的总股本
85,840,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5 元（含税），拟派发

现金股利 42,920,000 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，
预计转增后总股本为 120,176,000 股(最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

董事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等法律、法规关于利润分配的相关规定，符合股东长期回报规划以及做出的相关承诺，与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，兼顾了股东利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公……
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