公告日期：2025-04-18

东南电子股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，东南电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《东南电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年相关工作情况及 2025 年工作规划报告如下：

一、2024 年董事会相关工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 5 次会议，历次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。董事会各次会议的主要情况如下：

届次 召开时间 议案名称

1、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

3、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的
第三届 议案》

董事会 2024 年 3 4、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的
第十二 月 26 日 议案》

次会议 5、审议通过《关于修订〈董事会薪酬和考核委员会议事规
则〉的议案》

6、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
7、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》

1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
第三届 2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
董事会 2024 年 4 3、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
第十三 月 17 日 4、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

次会议 5、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

6、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

7、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

9、审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

10、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议
案》

11、审议通过《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的
议案》

12、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

13、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评
估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

14、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

第三届

董事会 2024 年 4 1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

第十四 月 25 日

次会议

第三届 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要……
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