公告日期：2025-11-27

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-057
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 8 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 √

提案 非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及其附件并 非累积投票提案 √

办理工商变更登记的议案》

2.00 《关于修订及制定部分公司治理制 √作为投票对象
度的议案》 非累积投票提案 的子议案数（4）

2.01 《关于修订<关联交易管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

2.02 《关于修订<募集资金管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

2.04 《关于修订<累积投票制实施细则> 非累积投票提案 √

的议案》

2、上述议案已分别经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
3、上述议案 1 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将就上述议案对中小投资者表决情况单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 9 日 9:00—17:00

2、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书办理登记手续。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证、股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，电子邮件、信函或传真须在登记时间截止前送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

3、登记地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会工作……
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