公告日期：2025-04-18

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-022
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00

2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司二楼会议室

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间 为 ： 2025 年 4 月 18 日
9:15-15:00 期间的任意时间

4、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

5、召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：公司董事长谭新乔先生

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

本次股东大会出席的股东及股东代理人共 347 名，代表股份共计 222,426,138
股，占公司有表决权股份总数的 29.3728%。其中，中小投资者共 344 名，代表股份共计 91,794,610 股，占公司有表决权股份总数的 12.1221%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表股份共计 130,633,128 股，
占公司有表决权股份总数的 17.2509%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东共 342 名，代表股份共计 91,793,010 股，占公司有表决
权股份总数的 12.1218%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）通过《2024 年年度报告及其摘要》

表决情况：同意 222,048,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8302%；反对 357,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1606%；弃权 20,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0091%。
（二）通过《2024 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 222,045,838 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8290%；反对 357,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1609%；弃权 22,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0101%。
（三）通过《2024 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 222,045,838 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8290%；反对 357,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1609%；弃权 22,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0101%。
（四）通过《2024 年度利润分配预案》

表决情况：同意 222,049,838 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8308%；反对 358,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1612%；弃权 17,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0080%。
其中，中小投资者表决情况：同意 91,418,310 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.5901%；反对 358,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.3905%；弃权 17,800 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0194%。

（五）通过《2024 年度财务决算报告》

表决情况：同意 222,053,738 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8326%；反对 349,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的……
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