公告日期：2025-03-15

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-018
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3
月 13 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东
大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年度股东大会，本次股东大
会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00。

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 4 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 4 月 18日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 4 月 14 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18 号湖南裕能新能源电池
材料股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √

2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024 年度利润分配预案》 √

5.00 《2024 年度财务决算报告》 √

6.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 √

年度薪酬方案的议案》

8.00 《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及拟定 2025 √

年度薪酬方案的议案》

9.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

10.00 《关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度 √

的议案》

11.00 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 √

12.00 《关于 2025 年度开展商品期货套期保值业务的 √

议案》

13.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √

上述议案已分别经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次

会议审议通过，相关内容详见公……
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