公告日期：2025-04-29

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-030
北方长龙新材料技术股份有限公司

关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经 2025 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，北方长龙
新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十一次会议审议通过相关议案，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路 589 号军民融合

复合材料产业园二楼会议室。

二、会议审议事项

1、表一、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

6.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议 √

案》

8.00 《关于开展票据池业务的议案》 √

9.00 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 √

10.00 《关于公司……
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