公告日期：2025-04-29

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-011
浙江天振科技股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

一、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于
公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于
公司 2024 年度利润分配预案的议案》。经审议，公司监事会认为：公司 2024年度不进行利润分配是结合公司目前实际经营情况和未来发展规划提出的，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定。监事会同意本次利润分配的方案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属
于母公司的净利润为-37,246,370.66 元，母公司净利润为-9,500,749.21 元。截至
2024 年 12 月 31 日公司合并报表累计可供股东分配的利润为 365,386,874.97 元，
母公司可供分配利润为 88,471,172.45 元。

鉴于公司 2024 年度未盈利，为保证公司能够持续经营和长期发展，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：2024 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0 0 150,000,000

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的 -37,246,370.66 -266,897,085.61 379,153,502.62

净利润（元）

研发投入（元） 22,760,506.13 19,609,784.23 47,772,775.51

营业收入（元） 891,518,819.60 311,645,204.24 2,967,341,934.41

合并报表本年度末累计 365,386,874.97

未分配利润（元）

母公司报表本年度末累 88,471,172.45

计未分配利润（元）

上市是否满三个 否

完整会计年度

最近三个会计年度累计 150,000,000

现金分红总额（元）

最近三个会计年度累计 0

回购注销总额（元）

最近三个会计年度平均 25,003,348.78

净利润（元）
最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总 150,000,000

额（元）

最近三个会计年度累计 90,143,065.87

研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营 ……
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