公告日期：2025-04-29

浙江天振科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现本人就 2024 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景

本人徐宗宇，1962 年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
会计学教授，博士生导师。1995 年 9 月至 1998 年 1 月，在上海财经大学攻读会
计学博士学位；毕业后先后在国泰证券、国泰君安证券财务部门工作；2002 年10 月至今在上海大学国际工商与管理学院（分拆后上海大学管理学院）会计系
任会计学副教授、教授；2009 年 8 月至 2024 年 5 月担任会计系系主任和会计专
业负责人。曾任风神股份有限公司（600469）独立董事；现兼任上海紫江实业股份有限公司（600210）独立董事。自 2020 年 8 月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

2024 年度，公司共召开 4 次股东大会和 10 次董事会，本人具体出席情况如
下：

实际出席 委托出席 是否连续

独立董事 应出席董 董事会次 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
事会次数 数（现场/ 数 会次数 自参加董 大会次数
通讯） 事会会议

徐宗宇 10 10 0 0 否 4

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股
东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司 2024 年度董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按照规定履行了相关程序，合法有效，本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、董事会专门委员会情况

2024 年度，本人作为提名委员会及审计委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2024 年度，公司共召开 1 次提名委员会，本人作为公司提名委员会的委员，
按照规定参加历次会议，未有无故缺席的情况发生，对选举公司高级管理人员事项进行了审议，认真审查候选人的任职资格，切实履行提名委员会的职责。

2024 年度，公司共召开 6 次审计委员会，对定期报告、续聘会计师事务所、
内部审计报告、内部审计计划等事项进行了审议，积极了解公司内控体系建设、审计部工作情况，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，重点关注公司收入与回款、资金安全、资产减值等财务情况，对会计师事务所的年度审计工作予以督促，切实履行了审计委员会的职责。

2、独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人未有无故缺席的情况
发生，本人对公司变更部分募集资金用途并投资建设新项目、2025 年关联交易
预计事项进行了审议，关注了变更募投项目及建设新项目的原因、可行性、必要性等方面，关注了关联交易的必要性、合理性等方面，切实履行了独立董事的职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真
履行相关职责。本人积极听取公司审计部的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。