公告日期：2025-04-29

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-007
浙江天振科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日以书面
方式向全体董事发出了第二届董事会第十八次会议通知，会议于 2025 年 4 月 25
日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中韦军、马宁刚、王益冰以通讯方式出席本次会议）。公司监事和高管列席了本次会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。与会董事审议并表决了以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案中的财务报告部分。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会进行述职。述职报告详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为：《2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2024 年度
公司以总经理为代表的经营层落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

2024 年度，公司实现营业收入 891,518,819.60 元，归属于上市公司股东的净
利润为-37,246,370.66 元，基本每股收益为-0.17 元/股。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司资产总额为 3,277,961,829.95 元，归属于上市公司股东的所有者权益为2,947,686,477.21 元。上述财务指标已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告确认。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属
于母公司的净利润为-37,246,370.66 元，母公司净利润为-9,500,749.21 元。截至
2024 年 12 月 31 日公司合并报表累计可供股东分配的利润为 365,386,874.97 元，
母公司可供分配利润为 88,471,172.45 元。

鉴于公司 2024 年度未盈利，为保证公司能够持续经营和长期发展并更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：2024 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度……
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