公告日期：2025-04-29

浙江天振科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

2024 年度，公司共召开 8 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议
内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议议案

2024 年 3 第二届监事会第 1、《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议
月 26 日 七次会议 案》

2、《关于增加募集资金专户的议案》

2024 年 4 第二届监事会第 1、《关于新增募集资金专用账户的议案》

月 19 日 八次会议

1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

4、《关于 2023 年利润分配预案的议案》

5、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

2024 年 4 第二届监事会第 6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
月 24 日 九次会议 告>的议案》

7、《关于续聘会计师事务所的议案》

8、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

9、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

10、《关于制定<未来三年股东回报规划(2024-2026 年)>
的议案》

2024 年 4 第二届监事会第 1、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

月 26 日 十次会议

2024 年 8 第二届监事会第 1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

月 28 日 十一次会议 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

2024 年 10 第二届监事会第 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
月 8 日 十二次会议

2024 年 10 第二届监事会第 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

月 28 日 十三次会议

会议时间 会议届次 审议议案

2024 年 12 第二届监事会第 1、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

月 27 日 十四次会议

二、监事会对 2024 年度相关事项的意见

2024 年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用与管理、对外担保、内部控制情况等事项进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2024 年度，监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司董事会并出席股东大会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会的执行情况，以及公司 2024 年度的依法运作情况进行了监督，认为公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对 2024 年度公司的财务……
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