公告日期：2025-04-29

国投证券股份有限公司

关于浙江天振科技股份有限公司

部分募投项目建设期延长的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为浙江天振科技股份有限公司（以下简称“天振股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对天振股份部分募投项目建设期延长的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发行费用 105,377,523.55 元（不含增值税）
后，募集资金净额为 1,784,622,476.45 元。募集资金已于 2022 年 11 月 7 日到位，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并
于 2022 年 11 月 8 日出具了信会师报字[2022]第 ZK10392 号《浙江天振科技股份
有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募投项目实施进度情况

截至 2025 年 2 月 28 日，公司募投项目投入及进度情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目实施 预计投资总额 预计投入募 已投入募 投资进
号 主体 集资金 集资金金 度

额

年产 3000 万平

1 方米新型无机材 天振股份 23,921.26 23,921.26 24,033.61[ 项目已
料复合地板智能 注 2] 变更
化生产线项目

年产 2500 万平 项目已
方米新型无机材 越南聚丰 结项，
2 料复合地板智能 [注 1] 41,100.00 41,100.00 33,456.17 具体见
化生产线项目 公司相
关公告

年产 2000 万平方

3 米新型无机材料 美国博森 44,280.00 44,280.00 19,113.90 43.17%
复合地板智能化 [注 1]

生产线项目

4 补充流动资金 天振股份 30,000.00 30,000.00 26,884.35 -

合计 139,301.26 139,301.26 103,488.03 -

注 1：“越南聚丰”指公司的孙公司越南聚丰新材料有限公司；

“美国博森”指公司的孙公司美国博森新材料公司；
注 2：项目累计使用金额包含相关项目募集资金所产生的利息，故实际累计使用金额大于预计投入募集资金金额；

上述已投入募集资金金额未经会计师审计或审阅；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。