公告日期：2025-04-29

浙江天振科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营状况

公司在 2023 年遭受美国海关供应链溯源事件冲击后，经历了前所未有的艰难困境，但公司始终坚持创新驱动发展战略，不断提升产品质量和服务水平。报告期内，公司通过优化供应链和全球化产能布局，加强新材料、新工艺、新技术的研发等举措，已逐步从困境中走出，公司业务量正在逐步恢复，且增长态势较好。2024 年第三季度，公司实现营业收入 2.20 亿元，同比增长约 839.41%，环比增长约 37.65%；第四季度，公司实现营业收入 3.58 亿元，同比增长 888.91%，环比增长 62.79%。

同时，公司的 RPET 地板在行业内取得重大突破，率先突破量产工艺并进入批量化订单生产阶段的厂商，相较于其他友商还处于研发阶段，公司有望在行业内保持技术和市场的持续领先性。RPET 产品凭借环保性、3D 逼真外观和物理性能的提升等多个优势，获得国际知名客户认可，未来市场广阔，为公司业务开拓了新的增长点。

2024 年公司实现营业收入 89,151.88 万元，同比 2023 年度增长 186.07%。由
于公司业务尚处于恢复初期，2024 年前三季度业绩亏损，第四季度成功扭亏为盈，全年综合仍为亏损状态，但较 2023 年的亏损已大幅收窄。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议情况

报告期内，公司共召开 10 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》

会议届次 召开日期 会议决议

第二届董事会 2024年03月26 审议通过《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项
第七次会议 日 目的议案》《关于增加募集资金专户的议案》《关于提
请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

第二届董事会 2024年04月19 审议通过《关于新增募集资金专用账户的议案》
第八次会议 日

审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关
于<2023 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2023 年
度总经理工作报告>的议案》《关于<2023 年财务决算报
告>的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关
于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关
于续聘会计师事务所的议案》《关于公司高级管理人员
2024 年度薪酬方案的议案》《关于使用自有资金进行现
第二届董事会 2024年04月24 金管理的议案》《关于公司及子公司 2024 年度向银行申
第九次会议 日 请综合授信额度的议案》《关于修改<公司章程>的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于制定<
信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》《关于独立
董事独立性自查情况的议案》《关于<董事会审计委员会
对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及履行监
督职责情况报告>的议案》……
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