公告日期：2025-04-29

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2025-008
浙江天振科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日以
书面方式向全体监事发出了第二届监事会第十六次会议通知，会议于 2025 年 4月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席汤文进主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事会主席汤文进以通讯方式出席）。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意 2024 年年度报告全文及其摘要的内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会依据 2024 年度工作的实际情况进行了总结，形成了《2024 年度监事
会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司《2024 年财务决算报告》编制过程符合法律法规的相关规定，客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，监事会一致同意公司《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度不进行利润分配是结合公司目前实际经营情况和未来发展规划提出的，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：2024 年度，公司结合自身的经营特点和管理需要，建立了一套较为健全的内部控制体系，符合相关法律、法规的要求，相关的内部控制设计较完善且运行有效，有效地提升了公司的经营管理水平和防范风险能力，保证了
公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

监事会认为：公司董事会编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金的存放和使用情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于续……
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