公告日期：2025-12-26

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-073
福建南王环保科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 26 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560 号）公司会议室

4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长陈凯声先生

7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、总体情况

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 12 月 22 日。出席本次会议的股东及
委托代理人共有 70 人，代表股份 56,430,000 股，占公司有表决权股份总数的
29.1892％（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 6 人，代表股份 56,172,500股，占公司有表决权股份总数的 29.0560％；通过网络投票的股东 64 人，代表股份 257,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1332％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 64 人，代表股份 257,500 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1332％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代
理人 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票
的中小股东 64 人，代表股份 257,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1332％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 56,321,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8072%；反对 108,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1919%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中，中小股东的表决情况：同意 148,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 57.7476%；反对 108,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 42.0583%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1942%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 56,321,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8072%；反对 108,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1919%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0009%。

其中，中小股东的表决情况：同意 148,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 57.7476%；反对 108,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 42.0583%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1942%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同……
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