公告日期：2025-12-26

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-076
福建南王环保科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26
日召开了 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了 3 名非独立董事、3 名独立
董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。同日公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

1、非独立董事：陈凯声先生（董事长）、黄国滨先生、罗月庭先生；

2、独立董事：卢永华先生、陈弟虎先生、刘琳琳先生；

3、职工代表董事：彭辉波先生。

公司第四届董事会由以上 7 名董事组成，任期自 2025 年第三次临时股东大
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述人员任职资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－－创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒亦不属于失信被执行人。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符
合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事刘琳琳先生、卢永华先生已取得独立董事资格证书；独立董事陈弟虎先生暂未取得深圳证券交易所独立董事资格证书，但其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不会影响其担任独立董事的资格。独立董事任职资格和独立性在公司 2025 年第三次临时股东大会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司第四届董事会董事简历详见公司分别于 2025 年 12 月 11 日、2025 年 12
月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-069）及《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-074）。

二、第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设四个专门委员会，各专门委员会委员组成如下：

1、战略委员会：陈凯声（召集人）、黄国滨、彭辉波

2、审计委员会：卢永华（召集人）、陈弟虎、罗月庭

3、提名委员会：陈弟虎（召集人）、陈凯声、刘琳琳

4、薪酬与考核委员会：刘琳琳（召集人）、黄国滨、卢永华

以上委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人，董事会审计委员会的召集人卢永华先生为会计专业人士，且董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、高级管理人员聘任情况

1、总经理：陈凯声先生；

2、副总经理：黄国滨先生、刘莺莺女士；

3、董事会秘书：刘莺莺女士；

4、财务总监：郑清勇先生。

上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司本次聘任的高级管理人员具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。董事会秘书刘莺莺女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

本次聘任的高级管理人员中陈凯声先生、黄国滨先生的简历详见公司 2025年 12 月 11 日披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事……
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