公告日期：2025-12-11

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-069
福建南王环保科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《福建南王环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 人（含 1 名职工代表
董事），独立董事 3 人。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名陈凯声先生、黄国滨先生、罗月庭先生为第四届董事会非独立董事候选人；提名刘琳琳先生、卢永华先生、陈弟虎先生为第四届董事会独立董事候选人（以上候选人简历详见附件）。

独立董事候选人刘琳琳先生、卢永华先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人陈弟虎先生暂未取得深圳证券交易所独立董事资格证书，但其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不会影响其担任独立董事的资格。独立董事候选人中，卢永华先生为会计专业人士。

按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第四届董事会董事任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 11 日
附件：第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：

陈凯声先生：1968 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。
1989 年 9 月至 1993 年 1 月，就职于卫生部上海生物制品研究所，任血液研究
室技术员；1993 年 2 月至 1997 年 10 月，就职于深圳市龙岗区横岗六约海庆
化工厂，任厂长；1997 年 11 月至 1998 年 9 月，就职于成都元祖食品有限公
司，任总经理；1998 年 9 月至 2009 年 6 月，就职于上海紫丹印务有限公司，
历任生产总监、销售总监；2009 年 6 月至 2010 年 4 月，就职于德百（上海）
包装贸易有限公司，任总经理；2010 年 5 月至 2016 年 5 月，就职于福建南王
包装有限公司（以下简称“南王有限”，系公司前身），任总经理；2016 年 5月至今，任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，陈凯声先生直接持有公司股份 34,800,000 股，占公司总股本的 17.84%，通过惠安众辉投资中心（有限合伙）、惠安县新辉投资中心（有限合伙）、晋江永瑞投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约58,500 股，占公司总股本 0.03%，与公司控股股东、持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被……
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