公告日期：2025-12-11

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-068
福建南王环保科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10
日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步提升和完善公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规的规定，结合公司自身实际情况，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》中相关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。具体修订内容如下：

原条款的序号及内容 修改后的条款序号及内容

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护福建南王环保科技股份有限公 第一条 为维护福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，
订本章程。 制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。

公司由福建南王包装有限公司整体变更设 公司由福建南王包装有限公司整体变更设立；在泉州市市场监督管理局注册登记，取 立；在泉州市市场监督管理局注册登记，取
得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
913505215550950668。 913505215550950668。

第三条 公司于 2023 年 3 月 9 日经深圳证券 第三条 公司于 2023 年 3 月 9 日经深圳证券
交易所审核同意及中国证券监督管理委员会 交易所审核同意及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次 （以下简称“中国证监会”）同意注册，首次

向社会公众发行人民币普通股 4,878 万股， 向社会公众发行人民币普通股 4,878 万股，
并于 2023 年 6 月 12 日在深圳证券交易所上 并于 2023 年 6 月 12 日在深圳证券交易所上
市。 市。

第四条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称：

中文名称：福建南王环保科技股份有限公 中文名称：福建南王环保科技股份有限公
司。 司。

英 文 名 称 ： Fujian Nanwang Environment 英 文 名 称 ： Fujian Nanwang Environment
Protection Scien-Tech Co., Ltd. Protection Scien-Tech Co., Ltd.

第五条 公司住所：福建省泉州市惠安县东 第五条 公司住所：福建省惠安县东桥镇莲
桥镇莲塘村 560 号，邮政编码：362141。 塘村 560 号，邮政编码：362141。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 ： 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 ： 人 民 币
19,509.7928 万元。 195,097,928.00 元。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事……
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