公告日期：2025-04-28

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-024
福建南王环保科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通
知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十二次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 15 日下午 3:00 召开公司 2024 年
年度股东大会，具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于
召开 2024 年度股东大会的通知》。

2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会
第十三次会议，分别审议通过了《2024 年度报告全文及其摘要》《2024 年度董事会工作报告《》2024 年度监事会工作报告《》关于<2024 年年度财务决算>的议案》《关于2024年年度利润分配预案的议案》《关于2025年度关联交易预计的议案》《关于公司董事 2025 年度津贴方案的议案》《关于公司监事 2025 年度津贴方案的议案》以及《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，上述议案均需提交股东大会审议。为提高决策效率，持有公司 1%以上股份的股东陈凯声先
生于 2025 年 4 月 28 日向公司董事会提交了《关于提议增加 2024 年度股东大会
临时提案的函》，提议将《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

截至本公告披露日，陈凯声先生直接和间接持有公司股份合计占公司总股本27.36%。董事会认为：该提案人的身份符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，具有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2024 年年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日不变，现将本次股东大会有关事项补充通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日

7、会议出席/列席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 9 日下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

本次股东大会存在需要关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决，也不会代理其他股东行使表决权。内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村560 号）公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 ……
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