公告日期：2025-04-23

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-009
福建南王环保科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十二次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式送达全体董事，并于 2025 年 4
月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中以通讯表决方式出席会议 4 名，罗月庭、罗妙成、常
晖、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过《2024 年度报告全文及其摘要》

董事会认为：《2024 年年度报告全文及其摘要》真实反映了本报告期内公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

公司董事长陈凯声先生代表全体董事，对 2024 年度公司董事会工作进行总结，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提交公司董事会审议。

公司独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》及《2024 年度独立董事述职报告》。

（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了董事长兼总经理陈凯声先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为：该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司经营管理层落实董事会和股东大会战略部署和各项决议等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度总经理工作报告》。

（四）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见>的议案》

经核查独立董事罗妙成、刘琳琳、常晖的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为：公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（五）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告〉的议案》

董事会审计委员会根据 2024 年度北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）的履职情况出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

经审议，董事会认为：北京德皓国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建南王环保科技股份有限公司董事……
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