公告日期：2025-04-23

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-

013

福建南王环保科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日
召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。具体公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况

2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
2024 年年度利润分配预案的议案》。经审议，董事会认为：2024 年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。董事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

（二）监事会审议情况

2025 年 4 月 21 日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2024
年年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案与公司实际经营情况、业绩及未来发展相匹配，兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配的相关规定。因此，监事会同意公司 2024 年年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

二、利润分配方案基本情况

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并
报 表 实 现 净 利 润 29,930,312.86 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
37,284,884.13 元，2024 年度母公司实现净利润 51,745,639.39 元。公司按照《公司法》和《公司章程》规定提取法定公积金、提取任意公积金 5,174,563.94元、0 元，加上年初未分配利润，扣除报告期内派发的 2023 年年度利润分配现
金红利 19,509,792.80 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利
润为 338,073,624.02 元，母公司报表可供分配利润为 327,670,512.32 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供分配利润为 327,670,512.32 元。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回
购公司股份 1,743,100 股，占公司目前总股本的 0.8934%，成交总金额为人民币19,660,448.00 元（不含交易费用）。

为更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况以及所处成长期发展阶段、资金使用情况、公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定公司 2024 年度利润分配预案为：以公司董事会审议利润分配方案当日的总股本
195,097,928 股扣除截至 2025 年 3 月 31 日公司股票回购专用证券账户已回购股
份 1,743,100 股后的股本 193,354,828 股为基数（最终以实施 2024 年度利润分
配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准），向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计拟派发现金股利人民币 19,335,482.8元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

如本次利润分配方案获得股东大会审议通过，2024 年度公司现金分红累计总额预计为 19,335,482.8 元。公司 2024 年通过集中竞价交易方式实施的回购股份所支付的现金金额为 14,999,128.00 元（不含交易费用）。本年度现金分红和股份回购总额为 34,334,610.8 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 92.09%。

上述利润分配方案充分考虑了广大投资者的利益，有利于广大投资者……
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