公告日期：2025-04-23

福建南王环保科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度规定，切实履行股东大会赋予的职权，持续完善公司治理结构，不断规范公司运营，推动公司高质量发展，现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、报告期公司的主要经营情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 258,361.14 万元，其中流动资产
共计 101,146.16 万元；公司负债总额为 100,407.10 万元，较上年同期增长51.06%。 2024 年度，公司实现营业收入 140,026.80 万元，较上年同期增长21.77%；2024 年度归属上市公司股东的净利润为 3,728.49 万元，较上年同期下降 48.20%。

二、公司信息披露情况

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，持续完善信息披露管理工作，规范公司的信息披露行为。报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件,客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益。

三、投资者关系管理情况

2024 年，公司积极做好投资者关系管理工作，通过投资者现场接待、投资者热线、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通，有效地增进了投资者与公司的交流。公司始终将投资者关系管理作为一项长期工作来推进，通过与投资者和机构之间良好互动与沟通，增进社会公众对公司投资价值的了解，增强投资者对公司发展的信心，树立公司良好的资本

四、公司规范化治理情况

2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规要求，并结合公司实际情况，不断强化监督检查，进一步规范完善内部控制设计，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等要素，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

五、股东大会、董事会和专门委员会召开及决议情况

（一）股东大会召开情况

2024 年，公司召开 6 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》
等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

时间 届次 议案内容

2024 年 1 月 11 2024 年第一次临时股 1、《关于变更公司经营范围、注册地址及修订
日 东大会 〈公司章程〉的议案》

2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

2024 年 2 月 6 2024 年第二次临时股 1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议
日 东大会 案》

1、《2023年度报告全文及其摘要》

2、《2023年度董事会工作报告》

3、《2023年度监事会工作报告》

4、《关于 2023 年年度财务决算的议案》

5、《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

6、《关于 2024 年度关联交易预计的议案》

2024 年 5 月 15 2023年年度股东大会 7、《关于修订并制定公司部分内部管理制度的议
日 ……
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