公告日期：2025-04-23

福建南王环保科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（罗妙成）

本人担任福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，任职期间，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定和要求，在 2024 年的工作中勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下:

本人罗妙成：1961 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留
权。2008 年 2 月至 2021 年 2 月，任福建江夏学院会计学院教授；2014 年 7 月
至 2020 年 7 月，任福建星云电子股份有限公司独立董事；2014 年 9 月至 2020
年 9 月，任厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事；2016 年 7 月至今，任福
建交易市场登记结算中心股份有限公司独立董事；2018 年 7 月至 2024 年 6

月，任福建博思软件股份有限公司独立董事；2019 年 10 月至今，任腾景科技
股份有限公司独立董事；2020 年 1 月至今，担任公司独立董事；2022 年 12 月
至今，任福建福光股份有限公司独立董事。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议，本人应出席会议 10 次，实际出
席会议 10 次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。本人对出席的所有董事会会议审议的议案均进行了审慎、细致的审阅，投出赞成票，为公司董事会做出科学决策起了积极的作用。

2024 年度，公司共召开 6 次股东大会，本人均有参会，并在事前认真审阅
需提交股东大会审议的议案，会议中，认真听取了各位股东的提问和发言，通过管理层了解公司各项经营指标的实现情况。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，本人作为第三届董事会审计委员会的召集人，以及薪酬与考核委员会委员，勤勉尽职地履行职责，严格按照公司《独立董事工作制度》等相关制度的规定，积极履行各专门委员会委员的职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专门委员会意见。

1、报告期内审计委员会共召开 6 次会议，本人均出席。审议并通过了《2023年度报告全文及其摘要》、《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告〉的议案》、《关于〈会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告〉的议案》、《关于 2023 年年度财务决算的议案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于公司 2024年第一季度报告的议案》、《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》、《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》、《关于 2025 年内部审计计划的议案》等议案。本人认真履行了监督、核查的职责，充分发挥专业优势和监督作用。

2、报告期内薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人出席该次会议，审议并通过了《关于公司董事 2024 年度津贴方案的议案》、《关于公司高级管理人员2024 年度薪酬方案的议案》等议案。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内独立董事专门会议共召开 3 次会议，本人于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，出席会议并审议通过了《关于为控股子公司提供担保并接受关联担保的议案》、《关于 2024 年度关联交易预计的议案》、《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》、《关于增加 2024 年度日常性关联交易预计的议案》等议案。

（四）在公司现场工作的情况

本年度，本人现场工作 15 天，通过参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议的机会重点对公司的经营状况、管理情况和董事会决议的执行情况进行检查，并通过电话、电子邮件与公司董事、董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员经常保持联系，了解公司日常生产经营……
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