公告日期：2025-04-23

福建南王环保科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（刘琳琳）

本人担任福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，任职期间，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定和要求，在 2024 年的工作中勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下:

本人刘琳琳，1978 年 8 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权。2002 年 7 月至今，西安理工大学印刷包装工程学院，历任辅导员、印刷工
程系教师；其中，2012 年 9 月至 2013 年 8 月，德国 Bergische Universitt

Wuppertal 机械学院访问学者；其中，2015 年 5 月至 2022 年 5 月，任西安理工
大学印刷包装与数字媒体学院印刷工程系副主任；同时，2018 年 3 月至今，任
西安源铁机电科技有限责任公司总经理（兼职）；其中，2020 年 1 月 10 日至
2020 年 6 月 27 日，任公司独立董事；2024 年 2 月至今，任公司独立董事。
二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议，本人应出席会议 9 次，实际出
席会议 9 次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。本人对出席的所有董事会会议审议的议案均进行了审慎、细致的审阅，投出赞成票，为公司董事会做出科学决策起了积极的作用。

2024 年度，公司共召开 6 次股东大会，本人应出席会议 5 次，实际出席会
议 5 次，并在事前认真审阅需提交股东大会审议的议案，会议中，认真听取了各位股东的提问和发言，通过管理层了解公司各项经营指标的实现情况。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会的召集人，以及提名委员会委员，勤勉尽职地履行职责，严格按照公司《独立董事工作制度》等相关制度的规定，积极履行各专门委员会委员的职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专门委员会意见。

1、报告期内薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人出席该次会议，审议并通过了《关于公司董事 2024 年度津贴方案的议案》、《关于公司高级管理人员2024 年度薪酬方案的议案》等议案。

2、报告期内，本人任职期内提名委员会共召开 2 次会议，本人均亲自出席，审议并通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》、《关于解聘公司副总经理的议案》、《关于更换董事的议案》等议案。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内独立董事专门会议共召开 3 次会议，本人于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，出席会议并审议并通过了《关于为控股子公司提供担保并接受关联担保的议案》、《关于 2024 年度关联交易预计的议案》、《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》、《关于增加 2024 年度日常性关联交易预计的议案》等议案。

（四）在公司现场工作的情况

本年度，本人现场工作 15 天，通过参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议的机会重点对公司的经营状况、管理情况和董事会决议的执行情况进行检查，并通过电话、电子邮件与公司董事、董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员经常保持联系，了解公司日常生产经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，运用自身专业知识，对公司经营管理提出合理建议。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，认真听取并审阅了公司内部审计工作报告，以及年报审计工作计划和相关资料，并与年审会计师就公司定期报告、财务情况等进行了深入探讨，关注重点审计事……
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