公告日期：2025-04-23

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于福建南王环保科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况

的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐人”）作为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“南王科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对南王科技 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建南王环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕518 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,878.00 万股，每股发行价格为17.55 元，募集资金总额为人民币 85,608.90 万元，扣除各类发行费用之后实际募
集资金净额为人民币 77,380.83 万元，上述募集资金于 2023 年 6 月 6 日全部到
位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 7 日对公司首次公开
发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000209 号《验资报告》。。

（二）募集资金使用和结存情况

单位：万元

项目 金额

募集资金到账总额 85,608.90

减：已支付的发行费用（不含税） 8,228.07

减：置换以自筹资金预先投入募投项目 24,937.09

减：直接投入募投项目 22,043.48

减：使用闲置募集资金购买理财产品 7,000.00

减：超募资金补充流动资金 4,300.00

减：手续费支出 0.05

加：现金管理及利息收入 1,626.85

募集资金专户余额 20,727.06

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《福建南王环保科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《募集资金使用管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及申万宏源证券承销保荐有限
责任公司已于 2023 年 6 月 27 日与两家银行（中国工商银行股份有限公司惠安支
行、中国民生银行股份有限公司泉州分行）分别签订《募集资金三方监管协议》。
公司及全资子公司湖北南王环保科技有限公司与保荐机构已于 2023 年 6……
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