公告日期：2025-04-23

福建南王环保科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（杨帆）

2024 年度，本人于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 6 日期间担任福建南王
环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，任职期间严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定和要求，在 2024 年的工作中勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

本人杨帆，1983 年 8 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居留
权。2002 年 9 月至 2006 年 7 月，于清华大学获得法学学士学位，并辅修计算机
应用专业；2006 年 9 月至 2008 年 7 月，于韩国国际法律经营大学获得国际法学
硕士学位；2008 年 11 月至 2018 年 7 月，于北京大成律师事务所从事律师工作；
2018 年 7 月至 2020 年 4 月，于北京明税律师事务所从事律师工作；2020 年 4 月
至今，于长沙云麓华谷智能制造产业投资管理有限公司任合规风控负责人；2017
年 6 月至 2018 年 12 月，于北京慕远科技有限公司担任执行董事；2017 年 7 月
至 2020 年 12 月，于石家庄优创科技股份有限公司担任独立董事；2018 年 10 月
至 2022 年 4 月，于东莞金太阳研磨股份有限公司担任独立董事；2021 年 2 月至
今，于普信慧联科技有限公司先后担任董事、总经理；2021 年 4 月至今，于海南柏杨企业管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人；2021 年 5 月至今，于
北京普信微芯科技有限公司担任董事；2021 年 7 月至 2022 年 4 月，于中国协力
能源贸易有限公司担任执行董事兼总经理；2020 年 6 月至 2024 年 2 月，担任公
司独立董事。

本人因个人原因申请辞去公司独立董事及薪酬与考核委员会主任委员（召集
人）、提名委员会委员职务。公司于 2024 年 2 月 6 日召开 2024 年第二次临时股
东大会，审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。辞去上述职务后，本人不再担任公司及子公司任何职务。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议，本人应出席会议 1 次，实际出席
会议 1 次。本人对出席的所有董事会会议审议的议案均进行了审慎、细致的审阅，投出赞成票，为公司董事会做出科学决策起了积极的作用。

2024 年度，公司共召开 6 次股东大会，本人应出席会议 2 次，实际出席会
议 2 次，并在事前认真审阅需提交股东大会审议的议案，会议中，认真听取了各位股东的提问和发言，通过管理层了解公司各项经营指标的实现情况。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会的召集人，以及提名委员会委员，勤勉尽职地履行职责，严格按照公司《独立董事工作制度》等相关制度的规定，积极履行各专门委员会委员的职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专门委员会意见。

1、2024 年度本人任职期间未召开薪酬与考核委员会。

2、2024 年度本人任职期间提名委员会共召开 1 次会议，本人亲自出席，审
议并通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。

（三）独立董事专门会议工作情况

2024 年度本人任职期间未召开独立董事专门会议。

（四）在公司现场工作的情况

2024 年度本人任职期间现场工作 3 天，通过参加公司股东大会、董事会及
专门委员会会议的机会重点对公司的经营状况、管理情况和董事会决议的执行情况进行检查，并通过电话、电子邮件与公司董事、董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员经常保持联系，了解公司日常生产经营情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，运用自身专业知
识，对公司经营管理提出合理……
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