公告日期：2025-04-23

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-019
福建南王环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日
召开了第三届董事会第二十二次会议，会议决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司
2024 年年度股东大会。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 9 日

7、会议出席/列席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 9 日下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

本次股东大会存在需要关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决，也不会代理其他股东行使表决权。内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村560 号）公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度报告全文及其摘要 √

2.00 2024 年度董事会工作报告 √

3.00 2024 年度监事会工作报告 √

4.00 关于 2024 年年度财务决算的议案 √

5.00 关于 2024 年年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于 2025 年度关联交易预计的议案 √

7.00 关于公司董事 2025 年度津贴方案的议案 √

8.00 关于公司监事 2025 年度津贴方案的议案 √

9.00 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案 √

特别事项说明：

1、公司 2024 年在任的独立董事将在本次年……
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