公告日期：2025-01-14

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于福建南王环保科技股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐人”）作为福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“南王科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对南王科技募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体说明如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会《关于同意福建南王环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕518 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,878.00 万股，每股发行价格为 17.55 元，募集资金总额为人民币 856,089,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币 773,808,320.03 元，上述募集资金于
2023 年 6 月 6 日全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6
月 7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000209 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资计划及投资进度如下：

单位：万元

是否已 募集资金 已投入募集

项目名称 变更项 承诺投资 调整后投资总额 资金金额注 1 未使用金额注 1

目 总额

承诺投资项目

1.年产 22.47 否 38,853.14 38,853.14 39,216.55 1,263.39

亿个绿色环

保纸制品智
能工厂建设

项目
2.年产 38 亿

个环保纸质 是注2 - 22,271.93 6,209.11 16,062.86

品建设项目
3.纸制品包

装生产及销 是注2 23,826.87 1,554.94 1,554.94 -

售项目

超募资金投向

1.永久补充 否 4,300.00 4,300.00 4,300.00 0

流动资金
2.年产 38 亿

个环保纸质 是注2 10,400.82 10,400.82 0 10,400.82

品建设项目

注 1：含利息收入净额；以上数据未经审计。

注 2：公司于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次
会议，2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目、变更募集资金专户的议案》，将原募投项目“纸制品包装生产及销售项目”变更为“年产 38 亿个环保纸质品建设项目”，原募投项目不再建设。原募投项目未使用金额（不含利息收入净额）为 22,271.93 万元，新募投项目计划投入募集资金金额为 32,672.75 万元（其中，使用超募资金 10,400.82 万元，募资资金 22,271.93 万元）。

三、本次募投项目延期的情况

（一）募投项目延期的具体情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实
施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分募集
资金投资项目的预计达到可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

序号 项目名称 原计划达到预定可 调整后达到预定可

使用状态日期 ……
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