公告日期：2025-04-24

证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2025-003
浙江普莱得电器股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会
议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。本
次会议由董事长杨伟明先生召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事韩挺先生、独立董事夏祖兴先生、独立董事徐跃增先生、独立董事于元良先生以通讯方式参加会议并表决，全体监事和高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

(一) 审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真听取了总经理杨伟明先生的《2024 年度总经理工作报告》，认为2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2024 年度日常生产经营管理活动。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了《2024 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会 2024 年度的工作情况，独立董事向董事会递交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

本议案已经公司第二届董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要>的议案》

董事会对公司《2024 年年度报告》全文及其摘要进行了认真审核，认为报告全面、真实的反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》中“第十节财务报告”部分。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》
经审议，董事会认为：本次利润分配和资本公积金转增股本方案综合考虑了公司的实际经营状况、未来发展情况和对广大投资者的合理投资回报，符合法律法规及《公司章程》等的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

经审议，董事会认为：公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放与使用情况。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构光大证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度募集资金存放与使用……
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