公告日期：2025-04-24

浙江普莱得电器股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，从维护公司和股东的利益出发，恪尽职守、勤勉尽责的履行董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动公司业务发展和规范公司治理。现将 2024年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年经营情况

2024 年，公司实现营业收入 87,198.12 万元，同比增长 22.27%；归属于上
市公司股东的净利润为 6,189.45 万元，同比下降 21.28%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润为 5,309.59 万元，同比下降 24.44%。公司净利 润下降的主要原因系加大自有品牌业务投入、募投项目逐步投产、业务规模扩 张等导致各项费用增加所致。

二、2024 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开与表决程序均
符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议时间 会议届次 会议议案

1.《关于回购公司股份方案的议案》

1.1.《回购股份的目的》

1.2.《回购股份符合相关条件》

第二届董事 1.3.《回购股份的方式、价格区间》

2024 年 2 月 19

会第五次会 1.4.《回购股份的种类、用途、资金总额、
日

议 数量及占公司总股本的比例》

1.5.《回购股份的资金来源》

1.6.《回购股份的实施期限》

1.7.《关于办理回购股份事宜的授权》

2024 年 3 月 15 第二届董事 1.《关于新增募集资金专户并签署募集资金

日 会第六次会 监管协议的议案》

议

1.《关于<2023 年总经理工作报告>的议案》
2.《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>
的议案》

3.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议
案》

4.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
5.《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
6.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》

7.《关于<2023 年度内部控制自我评价报
告>的议案》

8.《关于修订并制定部分制度的议案》

第二届董事

2024 年 4 月 24 8.1．《关于修订<公司章程>的议案》

会第七次会

日 8.2．《关于修订<股东大会议事规则>的议
议

案》

8.3．《关于修订<董事会议事规则>的议案》
……
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