公告日期：2026-02-07

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-011
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026 年 2 月 6 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提议
召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 25 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 02 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 25 日 9:15 至 15:00

的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附
件二）委托他人出席现场会议；

网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一
种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日（2026 年 02 月 11 日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：辽宁省大连长兴岛经济区马咀路 58 号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提 √

所有提案 案

关于使用超募资金收购福建中 非累积投票提

1.00 碳新材料科技有限公司部分股 案 √

份并对其增资的议案

2、提案的披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别强调事项

上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

公司将对中小投资者进行单独计票并及时披露投票结果。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：股东可直接到公司登记或以信函、电子邮件或传真方式进行登记；本次股东会不接受电话方式登记。

2、登记时间：2026 年 2 月 12 日 9:00-11:30,13:30-16:00。

3、现场登记地点：辽宁省大连长兴岛经济区马咀路 58 号

4、现场登记方式：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。