公告日期：2025-05-14

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-028

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；

3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

1、会议召开情况

（1）会议召开方式：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

（2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 5年 5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2025年5月13日13:30在辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58号三楼会议室召开。

（3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长尹洪涛先生主持。

（4）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》的相关规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共111人，代表股份75,525,849股，占公司有表决权股份总数的74.8225%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表股份60,101,034股，占公司有表
决权股份总数的59.5413%。通过网络投票的股东106人，代表股份15,424,815股，占公司有表决权股份总数的15.2812%。

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为102,000,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,060,000股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为100,940,000股。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共106人，代表股份9,512,287股，占公司有表决权股份总数的9.4237%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共2人，代表股份240,287股，占公司有表决权股份总数的0.2380%。通过网络投票的中小股东104人，代表股份9,272,000股，占公司有表决权股份总数的9.1857%。

（3）公司董事（董事长尹洪涛因公出差、董事芮鹏、陈晶均以通讯方式参会）、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式审议如下议案：

同意75,520,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9934％；反对5,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00％。

其中，中小股东表决结果，同意9,507,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9474％；反对5,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0526％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。

回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

本议案获得通过。

表决结果：同意75,520,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9934％；反对5,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00％。

其中，中小股东表决结果，同意9,507,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9474％；反对5,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0526％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。

回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

本议案获得通过。

表决结果：同意75,520,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9934％；反对5,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066％；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.00％。

其中，中小股东表决结果，同意9,507,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9474％；反对5,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0526％；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。……
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