公告日期：2025-04-21

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 监事会工作报告

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极开展相关工作，认真履行监督、检查职能。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，未有否决议案的情形。具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 决议事项

《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

1 第二届监事会 2024 年 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

第五次会议 4 月 23 日 《关于预计 2024 年度申请授信额度及相应担保事
项的议案》

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现
金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》
《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

《关于修订<监事会议事规则>的议案》

2 第二届监事会 2024 年 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

第六次会议 6 月 7 日

《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》

第二届监事会 2024 年 《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专
3 第七次会议 8 月 27 日 项报告>的议案》

《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 监事会工作报告

第二届监事会 2024 年 《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

4 第八次会议 10 月 22 日 《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》

5 第二届监事会 2024 年 《关于<……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。