公告日期：2025-04-21

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司各位股东及股东代表：

作为辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将 2024 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，公司独立董事任职均符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人基本情况如下：

陈晶女士，博士研究生学历，毕业于中国人民大学财务学专业。2017 年至今，历任首都经济贸易大学会计学院讲师、副教授；2023 年 8 月起就职于北京东方中科集成科技股份有限公司，担任独立董事。2023 年 9 月至今，担任公司独立董事，目前担任审计委员会召集人，提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员。

二、年度履职情况

（一）参加董事会、股东大会情况

报告期内，公司召开 6 次董事会和 2 次股东大会。本人报告期内出席会议的
具体情况如下：

董事会 股东大会出席

应参加 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 次数

次数 次数 次数 次数 亲自出席会议

6 6 0 0 否 2

对于董事会所议事项，本人能够在各次会议召开前主动获取作出决策所需要
的相关资料，并与管理层充分交流、了解会议议案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，能够发挥自己的专业能力和行业经验方面的优势，在董事会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、审慎的投票表决。

本人认为：报告期内公司董事会、股东大会的召集、召开，重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，没有损害全体股东，特别是中小股东利益的情况，本人对公司董事会各项议案在认真审议的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）出席独立董事专门会议的情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况制定了《独立董事专门会议工作制度》并严格落实。2024 年独立董事专门会议具体召开情况如下：

应参加独立董 亲自出席 委托出席 缺席

事专门会议 次数 次数 次数 备注

次数

5 5 0 0

在 2024 年任职期间内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，通过参加独立董事专门会议对必要事项发表独立意见。能够结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职过程中所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（三）董事会专门委员会的履职情况

公司下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，2024
年召开审计委员会会议 4 次，召开战略委员会会 4 次，召开提名委员会会议 1
次，召开薪酬与考核委员会会议 2 次。本人作为公司审计委员会召集人、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法规、制度的要求，出席了历次会议，切实履行各专门委员会委员的职责和义务。

本人作为董事会审计委员会召集人，按照公司《董事会审计委员会工作细则》
等相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔……
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