公告日期：2025-04-21

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-021

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2024年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

2、公司披露的利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

经第二届董事会独立董事第六次专门会议及董事会审计委员会2025年第二次会议审议后，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2024年度利润分配预案是综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经营发展的现金需要而提出的。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。

（二）监事会审议情况

公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案是综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经营发展的现金需要而提出的。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金
分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。

（二）股东大会审议情况

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配预案基本情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2025]第ZC10267号），2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-33,041,728.17元，母公司实现的净利润为9,244,273.52元。2024年12月31日公司合
并报 表 累计 未 分配 利润 为 248,124,865.49 元 ， 母公 司 累计 未分 配 利润 为
104,585,831.47元。

根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经营发展的现金需要，更好的维护全体股东的长远利益，决定公司2024年度利润分配预案如下：不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本次利润分配方案不触及其他风险警示情形

1、公司近三年分红相关指标：

=项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 0.00 30,306,420.00 68,000,000.00

回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的 -33,041,728.17 41,295,464.46 148,986,267.22

净利润（元）

研发投入（元） 23,312,179.82 31,484,578.90 42,854,859.43

营业收入（元） 810,088,030.53 948,852,531.26 903,719,082.41

合并报表本年度末累计 248,124,865.49

未分配利润（元）

母公司报表本年度末累 104,585,831.47

计未分配利润（元）

上市是否满三个 否

完整会计年度

最近三个会计年度累计 98,306,420.00

现金分红总额（元）

最近三个会计年度累计 0.00

回购注销总额（元……
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