公告日期：2025-04-21

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-018

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“信德新材”）于2025年4月18日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计2025年度申请授信额度及相应担保事项的议案》，现将相关具体内容公告如下：

2025年度，公司及子公司大连信德碳材料科技有限公司（以下简称“大信碳材”）、大连信德新材料科技有限公司（以下简称“大信新材”）、信德胜隆（大连）新材料科技有限公司（以下简称“信德胜隆”）和成都昱泰新材料科技有限公司（以下简称“成都昱泰”）因业务发展及生产经营需要，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币20亿元的授信额度（包括新增及原授信到期后续期），综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务，授信有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在授信期限内，授信及担保额度可循环使用。

公司拟为子公司申请银行授信提供连带责任担保，担保主债权最高本金额度（以下简称“担保额度”）合计不超过人民币15.1亿元。其中，预计对资产负债率低于70%子公司提供的担保额度不超过人民币6.5亿元；对资产负债率超过70%子公司提供的担保额度不超过人民币8.6亿元（非全资子公司的其他股东按照持股情况提供同等比例担保）。实际担保金额尚需以实际签署的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，担保额度有效期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本次提供担保额度预计情况见下表：

被 担 保 被担保方最 担保额度占

担 担 方 持 近一期经审 截至目前担 2025年度预计 上市公司最 是否关
保 保 股 比 计资产负债 保余额（万 担保额度（万 近一期经审 联担保
方 方 例 率 元） 元） 计净资产比

例

大信 100% 10.08% 4,964.03 60,000.00 22.34% 否

碳材

信 大信 100% 65.95% 5,000.00 1.86% 否

德 新材

新 信德 100% 93.13% 50,000.00 18.62% 否

材 胜隆

成都 80% 88.62% 13,440.00 36,000.00 13.40% 否

昱泰

注：本次审议的2025年度预计担保额度包含以前年度已审议的担保额度。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，本事项已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。为便于具体授信及担保事项的顺利进展，公司董事会提请股东大会授权董事长在授信期限和额度范围内代表公司及子公司选择申请授信额度的银行等金融机构、与银行等金融机构签署上述授信项下的相关法律文书，并办理融资的相关手续。

三、

（一）大连信德新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91210244MA0YE91135

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：辽宁省大连长兴岛经济区马咀路52号

法定代表人：尹洪涛

注册资本：5,400万元人民币

成立时间：2019年1月18日

经营范围：碳纤维及制品、碳纤维纺丝原料、活性碳纤维及制品、碳纤维复合材料及制品、导电导热碳材料及制品、保温隔热材料（以上均不含危险化学品）生产项目筹建（项目筹建期内不得开展生产经营）、销售及相关制品研发；水净化设备、空气净化设备、电储能……
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