公告日期：2025-04-21

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-012

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2025年4月8日以书面或邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，董事芮鹏、郭忠勇通过通讯方式出席会议。本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯重述的议案》

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对公司前期会计差错进行更正及追溯重述。更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意本次会计差错更正事项和相关定期报告的更正。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯重述的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司董事长、总经理尹洪涛先生向公司董事会作2024年度总经理工作报告，报告内容涉及公司2024年工作总结及2025年工作计划。

与会董事认真讨论和审议，认为报告内容真实客观地反映了公司的情况，反映了管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》中“第四节 公司治理”相关内容。

独立董事郭忠勇先生、陈晶女士向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<董事会对独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见>的议案》

公司董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》。

独立董事郭忠勇先生、陈晶女士为关联董事，回避了本次表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。

（五）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》“第十节 财务报告”相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。《2024年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（七）……
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