公告日期：2025-12-23

金元证券股份有限公司

关于佛山市蓝箭电子股份有限公司

2025 年定期现场检查报告

保荐人名称：金元证券股份有限公司 被保荐公司简称：蓝箭电子（301348）

保荐代表人姓名：卢丹琴 联系电话：0755-83025500

保荐代表人姓名：袁玉华 联系电话：0755-83025500

现场检查人员姓名：卢丹琴、袁玉华、李莉
现场检查对应期间：2025年度
现场检查时间：2025年12月16日-2025年12月19日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：（1）查阅公司章程和各项规章制度；（2）查阅公司股东会、董事会会议文件和公告 文件；（3）对上市公司管理层有关人员进行访谈。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √

3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √

内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整

4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √

5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所相关业务 √

规则履行职责

6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相应程序 √（注1）
和信息披露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序 √

和信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

注1：

1、公司于2025年5月23日召开了第五届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经总经理袁凤江先生提名，并经提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意聘任李毅先生担任公司副总经理，其任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。

2、公司于2025年10月收到公司非独立董事许红女士递交的书面辞职报告。许红女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务，许红女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。

公司于2025年10月14日召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，选举李永新先生为公司第五届董事会职工董事，李永新先生与经公司股东会选举产生的第五届董事会非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2025年10月14日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选职工董事李永新先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起计算，与公司第五届董事会任期一致。

上述人员变动未对公司生产经营产生重大不利影响，不构成公司董事、高级管理人员发生重大变化之情形，公司已履行相应程序和信息披露义务。

（二）内部控制
现场检查手段：（1）查阅公司内部审计制度相关文件；（2）查阅公司专门委员会相关会议决议资料；（3）对上市公司管理层有关人员进行访谈。

1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适 √

用）

2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审计部 √

门（如适用）

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） √

4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交 √
的工作计划和报告等（如适用）

5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 √

度、质量及发现的重大问题等（如适用）
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作 √
计划的执行……
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