公告日期：2025-09-24

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-041

佛山市蓝箭电子股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议

的通知已于 2025 年 9 月 18 日以通讯及邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年

9 月 22 日在公司会议室召开。会议由公司董事长张顺女士主持，应出席本次会议
的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人（其中许红、任振川以通讯表决方式出席会
议）。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变
更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、
法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，不再设置监
事会，拟由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会
议事规则》将相应废止。为提高公司运作效率和战略决策水平，完善公司法人治理
制度，公司拟对《公司章程》进行修订与完善。并提请股东大会授权公司管理层或
相关工作人员全权负责办理本次变更注册资本及修订《公司章程》的变更登记手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变
更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

权股份总数的三分之二以上同意通过方可实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

2、逐项审议并通过了《关于新增和修订公司部分内部管理制度的议案》

逐项表决结果如下：

2.1 审议并通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.2 审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.3 审议并通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.4 审议并通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.5 审议并通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.6 审议并通过了《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.7 审议并通过了《关于修订〈现金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.8 审议并通过了《关于新增〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.9 审议并通过了《关于新增〈财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.10 审议并通过了《关于新增〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.11 审议并通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.12 审议并通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.13 审议并通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.14 审议并通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.15 审议并通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.16 审议并通过了……
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