公告日期：2025-09-24

证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-040

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开
2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司
章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年 10 月 14 日（星期二）下午 2：30

（2）网络投票时间为：2025 年 10 月 14 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 14 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025 年 10 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2025 年 9 月 26 日（星期五）

7、会议主持人：董事长张顺女士

8、出席对象：

（1）在股权登记日 2025 年 9 月 26 日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理
人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、会议召开地点：广东省佛山市禅城区古新路 45 号公司五楼会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码表

备注

编码提案 提案名称 该列打钩的
栏目可以投
票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的 √

议案》

√作为投票对
2.00 《关于新增和修订公司部分内部管理制度的议案》（需逐项表决） 象的子议案
数：（10）

2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

2.03 《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》 √

2.04 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 √

2.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √

2.06 《关于修订〈规范与关联方资金往来管理……
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