公告日期：2025-09-20

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-055
浙江涛涛车业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开了第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。公司决定于2025年10月9日召开2025年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《浙江涛涛车业股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开的时间：

现场会议时间为：2025年10月9日（星期四）14:30；

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月9日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月9日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月26日（星期五）。

7、出席对象：

（1）于2025年9月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路10号公司会议室。

二、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 √

1.00 上市的议案》

《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 √

2.00 上市方案的议案》 作为投票对象的子议
案数：10

2.01 上市地点 √

2.02 发行股票的种类和面值 √

2.03 发行及上市时间 √

2.04 发行方式 √

2.05 发行规模 √

2.06 ……
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