公告日期：2025-04-29

浙江涛涛车业股份有限公司

2024 年独立董事述职报告

（娄杭-已届满离任）

本人作为浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，依法维护
公司及全体股东的合法权益。2024 年 10 月 21 日，因任期届满，本人不再担任
公司的独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将本人 2024 年度任职期间

（2024 年 1 月 1 日-2024 年 10 月 21 日）的履职情况汇报如下：

一、本人基本情况

娄杭，1977 年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，无境外永久居留权。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；浙江奥翔药业股份有
限公司副总经理、董事会秘书、财务负责人；2019 年 4 月至 2024 年 10 月任公
司独立董事。现任浙江舒友仪器设备股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监；百川新能源股份有限公司独立董事；浙江海德曼智能装备股份有限公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度任期内履职情况

(一)出席董事会和股东大会情况

在本报告期的任期内，公司共召开 8 次董事会、2 次股东大会，本人均按时
亲自出席，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。在召开会议前，本人主动获取相关议案的
资料和信息，在会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。

（二）董事会专门委员会履职情况

在本报告期的任期内，本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员（召集人）和第三届董事会薪酬与考核委员会委员，积极召集、主持、参与专委会会议，认真仔细地审阅议案相关材料，切实履行专门委员会委员职责。具体履职情况如下：

专门

时 间 委员 事 项 意见类型
会

《关于公司<审计部 2024 年第一季度内部审计工作计划及 同意
2024 年 2023 年第四季度计划执行情况>的议案》

1 月 31 《关于 2024 年度内部审计工作计划的议案》 同意
日

《关于 2023 年度内部审计工作报告的议案》 同意

《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 同意

《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 同意
审计 《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 同意
2024 年 委员

4 月 19 会 《关于续聘会计师事务所的议案》 同意

日 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 同意

《关于外汇套期保值业务的议案》 同意

《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》 同意

2024 年 《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 同意

8 月 26 《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

日 报告>的议案》 同意

2024 年 《关于公司董事 ……
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