公告日期：2025-04-29

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-019
浙江涛涛车业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开
了第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的
议案》。公司决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项
通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《浙江涛涛车业股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开的时间：

现场会议时间为：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30；

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19
日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）于 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路 10 号公司会议室。

二、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 √

1、公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。

2、以上议案中除议案 7.00、8.00 直接提交股东大会审议外，其余议案均已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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