公告日期：2025-12-04

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-058
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 3 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025
年第三次临时股东会的议案》，现决定于 2025 年 12 月 19 日（星期五）召开公
司 2025 年第三次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2.股东会召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 15:00

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 12 月 19日 9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日（星期五）

7.出（列）席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理 人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：江苏省南京市建邺区江东中路 399 号紫金金融中心 A2 幢 29 楼
公司会议室。

二、 会议审议事项

备 注
该列打勾的
提案编码 提案名称 栏目可以投
票

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

1.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 应选人数5人

1.01 选举王明文先生为公司第三届董事会非独立董事 √

1.02 选举周宏先生为公司第三届董事会非独立董事 √

1.03 选举江涛先生为公司第三届董事会非独立董事 √

1.04 选举张西亚先生为公司第三届董事会非独立董事 √

1.05 选举陈尚恺先生为公司第三届董事会非独立董事 √

2.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 应选人数3人

2.01 选举刘文杰先生为公司第三届董事会独立董事 √

2.02 选举徐光华先生为公司第三届董事会独立董事 ……
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