公告日期：2025-09-12

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-043
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午15:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月
12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2幢29楼江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司会议室

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6、会议主持人：公司董事长王明文先生

7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东代理人共计117名，代表有表决权股份数412,984,232股，占公司有表决权股份总数的71.1633％。

（1）现场投票情况：通过现场投票（或授权现场代表）的股东2名，代表有表决权股份数401,739,131股，占公司有表决权股份总数的69.2256％。

（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东115名，代表有表决权股份数11,245,101股，占公司有表决权股份总数的1.9377％。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者115名，代表有表决权股份数11,245,101股，占公司有表决权股份总数的1.9377％。其中：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者0名，代表有表决权股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小投资者115名，代表有表决权股份数11,245,101股，占公司有表决权股份总数的1.9377％。

3、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师徐蓓蓓、吴亚星见证了本次会议并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1.00 审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意412,701,472股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9315％；反对222,880股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0540％； 弃权59,880股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0145％。

其中，中小股东表决情况：同意10,962,341股，占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份的97.4855％；反对222,880股，占出席会议的中小股东所持有效表决 权股份的1.9820％；弃权59,880股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.5325％。

2.00 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》

表决情况：同意412,707,472股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9330％；反对272,380股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0659％； 弃权4,380股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0011％。

其中，中小股东表决情况：同意10,968,341股，占出席会议的中小股东所持有 效表决权股份的97.5388％；反对272,380股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份的2.4222％；弃权4,380股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的 0.0390％。

3.00 审议通过《关于提请股东会授权董事会决定公司2025年中期分红方案的
议案》

表决情况：同意412,780,972股，占出席会议所有股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。