公告日期：2025-05-15

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-023
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午15:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月
15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2幢29楼江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司会议室

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6、会议主持人：公司董事长王明文先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东代理人共计99名，代表有表决权股份数297,544,024股，占公司有表决权股份总数的71.7797％。

（1）现场投票情况：通过现场投票（或授权现场代表）的股东2名，代表有表决权股份数286,956,522股，占公司有表决权股份总数的69.2256％。

（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东97名，代表有表决权股份数10,587,502股，占公司有表决权股份总数的2.5541％。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者97名，代表有表决权股份数10,587,502股，占公司有表决权股份总数的2.5541％。其中：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者0名，代表有表决权股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小投资者97名，代表有表决权股份数10,587,502股，占公司有表决权股份总数的2.5541％。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师徐蓓蓓、林亚青见证了本次会议并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况：同意297,511,424股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9890%；反对18,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0062%；弃权14,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0047%。

其中，中小股东表决情况：同意10,554,902股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的99.6921％；反对18,500股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的0.1747％；弃权14,100股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的0.1332％。

2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意297,495,024股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9835%；反对34,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0117%；弃权14,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0047%。

其中，中小股东表决情况：同意10,538,502股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的99.5372％；反对34,900股，占出席会议的中小股股东所持有效表决
权股份的0.3296％；弃权14,100股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的0.1332％。

3、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意297,480,724股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9787%；反对5……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。