公告日期：2025-10-30

国信证券股份有限公司

关于东莞市凯格精机股份有限公司

变更部分募投项目实施地点、实施方式及延期的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“凯格精机”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对凯格精机“精密智能制造装备生产基地建设项目”实施地点和实施方式进行调整、对“工艺及产品展示中心项目”进行延期的事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 46.33 元/股，共计募集资金人民币880,270,000.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币
819,965,803.63 元。2022 年 8 月 10 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
对 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了
XYZH/2022GZAA30194 号《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户开设银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《东莞市凯格精机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，并经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整部分募投项目投资规模、内部结构并永久补充流动资金的议案》，同意公司根据募投项目实施的实际情况，对“研发及测试中心项目”投资规模及

单位：万元

序 项目名称 募集资金承诺投资总额 调整后募集资金投
号 资总额

1 精密智能制造装备生产基地建设项目 23,835.48 23,835.48

2 研发及测试中心项目 11,975.19 8,677.73

3 工艺及产品展示中心项目 5,476.85 5,476.85

4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

5 永久补充流动资金 - 3,297.46

总计 51,287.52 51,287.52

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募投项目已累计使用募集资金 21,939.44 万元，
具体情况如下：

单位：万元

募集资金承 调整后募集资 实际投入 实际投入
序号 项目名称 诺投资总额 金投资总额 募集资金 募集资金
总额 占比

1 精密智能制造装备生产 23,835.48 23,835.48 1,421.96 5.97%
基地建设项目

2 研发及测试中心项目 11,975.19 8,677.73 7,060.44 ……
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