公告日期：2025-10-30

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-053
东莞市凯格精机股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日
召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2025 年 11 月 10 日（星期一）
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：东莞市东城街道沙朗路 2 号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于变更部分募投项目实施地 非累积投票提案 √

点、实施方式及延期的议案》

2.00 《关于续聘 2025 年度会计师事务 非累积投票提案 √

所的议案》

2、上述议案经公司第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项

1、登记方式：可直接到公司登记或以信函、电子邮件进行登记；本次股东会不接受电话方式登记。

2、登记时间：2025 年 11 月 14 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

3、登记地点：东莞市东城街道沙朗路 2 号

4、登记办法：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席……
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