公告日期：2025-10-10

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-044
东莞市凯格精机股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召
开 2025 年第二次临时股东大会和职工代表大会，选举产生公司第三届董事会董事；同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会的换届选举已经完成，现将有关事项公告如下：

一、第三届董事会及专门委员会成员情况

（一）第三届董事会成员

公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含 1 名职工代表
董事），独立董事 2 名。任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会和职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体名单如下：

1、非独立董事：邱国良先生（董事长）、邱昱南先生、于洋先生（职工代表董事）；

2、独立董事：谢园保先生（会计专业人士）、严义先生。

公司第三届董事会董事成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述公司第三届董事会成员简历详见公司于2025年9月25日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037），以及同日披露
的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-042）。

（二）第三届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：

1、审计委员会：谢园保先生（主任委员）、严义先生、于洋先生；

2、提名委员会：严义先生（主任委员）、谢园保先生、邱国良先生；

3、战略委员会：邱国良先生（主任委员）、严义先生、邱昱南先生；

4、薪酬与考核委员会：谢园保先生（主任委员）、严义先生、邱国良先生。
以上委员任期与公司第三届董事会任期一致。董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员谢园保先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

（一）高级管理人员

1、总经理：邓迪先生

2、副总经理：邱昱南先生

3、董事会秘书、财务总监：邱靖琳女士

上述人员简历详见附件，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过，上述聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

董事会秘书邱靖琳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具有良好的职业道德和个人品质，具备相应的专业胜任能力与从业经验，不存在相关法律法规规
定的禁止任职的情况，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规中有关任职资格的规定。

（二）证券事务代表

聘任刘丹女士为公司证券事务代表，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，简历详见附件。刘丹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（三）董事会秘书、证券事务代表的联系方式

电话：0769-38823222-8335

传真：0769-……
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